河南辉煌科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

   独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的

                独 立 意 见

  根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立

董事工作制度》的有关规定，我们作为河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公

司”）的独立董事，现对公司第八届董事会第一次会议审议的有关事项发表独立

意见如下：

  一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

  经审查，谢春生先生、杜旭升先生、张奕敏女士、郭治国先生、侯菊艳女士

不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国

证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不

适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内

受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以

上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监

会立案调查。（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示

或被人民法院纳入失信被执行人的名单。

  公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》和《董事

会议事规则》的有关规定。

超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

胜任所聘岗位的职责要求。

  综上，同意聘任谢春生先生担任公司总经理，同意聘任杜旭升先生、张奕敏

女士、郭治国先生担任公司副总经理，同意聘任侯菊艳女士担任公司财务总监，

同意聘任杜旭升先生担任公司董事会秘书。

  （以下无正文）

（本页无正文，为《河南辉煌科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一

次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：

           谭宪才         王   涛   周建民

日 期 ： 2023 年 3 月 1 日

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